Las sociedades NH hoteles y Vallehermoso son salpicadas por el caso Malaya
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Gabrielle Burgo y Roberto Chollet, presidente y director financiero de NH Hoteles se encuentran procesados y según el informe del SEPBLAC ( Servicio Ejecutivo de prevención de Blanqueo de Capitales son colaboradores necesarios de un delito de blanqueo de capitales presuntamente cometido por Pedro Román, en colaboración con Vallehermoso.
La sociedad Mola 15, participada por el imputado Pedro Román junto con el presidente y director financiero de la compañía, blanqueó 38 millones de euros. Esta cantidad correspondería a las inversiones en inmuebles de la sociedad.
Mola 15, .SL es propietaria de un edificio en la céntrica calle madrileña Príncipe de Vergara, inmueble construido gracias a los fondos que llegaron de suiza de la sociedad Veram A.G.
Un año después de la constitución de la sociedad Mola 15., esta vendió el inmueble a su socia suiza Veram A.G, operación que no consta en la Hacienda Pública.
No es la única operación de NH Hoteles con imputados en la operación Malaya. Como bien es sabido, Roca pretendía ampliar sus actividades delictivas a Madrid, para lo cual contaba con Monserrat Corulla. Ésta había conseguido el permiso para reforma el frontón Beti Jai, en una operación que salpicó al propio Gallardón por su relación con Corulla. La intención de los imputados era transmitir el inmueble a NH Hoteles, una vez finalizado. La operación se vió truncada por las detenciones del caso Malaya